根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将本公司与AIG SHARED SERVICES CORPORATION (PHILIPPINES)签订重大关联交易补充协议的有关信息披露如下：

     

一、交易对手情况

 

（1）       关联方基本情况

AIG SHARED SERVICES CORPORATION (PHILIPPINES)系由AIG SHARED SERVICES CORPORATION注册于菲律宾的非保险类分公司，主要向其位于亚太区的关联机构提供相关法律允许的各项服务，包括普通管理和规划、采购、公司财务咨询服务、物流服务、研发服务、产品的开发、技术支持和维护、数据处理以及业务开发等。

 

（2）       与本公司关联关系说明

AIG SHARED SERVICES CORPORATION (PHILIPPINES)与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）       关联交易类型

此项关联交易属于提供货物或服务类关联交易。此补充协议变更了服务价格。

 

（2）       交易标的基本情况

本公司于2018年5月17日与关联公司AIG SHARED SERVICES CORPORATION (PHILIPPINES)签订了主服务协议，由其向本公司提供信息技术服务，本公司向其支付服务费。双方于2019年10月10 日签订了基于上述服务协议的补充协议，对信息技术服务的服务价格进行了变更。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1）       交易价格

本补充协议约定了小时费率，按服务方人员的薪职等级和实际服务时间计费。

 

（2）       交易结算方式

本补充协议服务方每月出具服务费账单进行结算。

 

（3）       协议生效条件、生效时间、履行期限

本补充协议生效时间为2019年8月1日，有效期至2021年5月31日，与原协议的剩余履行期限一致。

 

四、交易的定价政策

 

本补充协议与原协议一致按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

本补充协议与原协议一致，其服务内容和费用情况从监管要求和税务角度进行公允性和合理性分析及验证，以保证此交易符合关联交易管理、费用控制、关联交易申报和转让定价同期资料管理等相关法律法规与保险监管的要求。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）       决策的机构、时间、结论

本公司关联交易控制委员会于2019年7月26日审议并同意将签订上述补充协议的提案提交本公司董事会进行审批。

 

本公司董事会于2019年7月31日召开的第四届董事会第二十一次会议上审议并批准了该提案。

 

（2）       审议的方式和过程

本公司全体董事在例行董事会会议上对提案进行现场审议表决，关联董事回避，其余参会董事一致同意批准。

 

    本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。

 

美亚财产保险有限公司

日期：2019年10月29日