根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将本公司与AIG APAC HOLDINGS PTE. LTD. 签订重大关联交易补充协议的有关信息披露如下：

 

一、交易对手情况

 

（1）       关联方基本情况

AIG APAC HOLDINGS PTE. LTD.系注册于新加坡的非保险类一般投资公司，其全资股东为AIG International Holdings GmbH。

 

（2）       与本公司关联关系说明

AIG APAC HOLDINGS PTE. LTD.与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）       关联交易类型

此项关联交易属于提供货物或服务类关联交易。新增服务内容包括架构解决方案、项目管理、运营支持等。

 

（2）       交易标的基本情况

本公司于2019年5月6日与AIG APAC HOLDINGS PTE. LTD.签订了服务协议，由其向本公司提供服务，本公司向其支付服务费。本公司于2019年9月24日与上述关联方签订了基于上述服务协议的补充协议。此补充协议添加了新的信息技术支持服务内容并约定了相应的收费模式和服务价格。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1）       交易价格

本补充协议约定了小时费率，按服务方人员的实际服务时间计费。

 

（2）       交易结算方式

本补充协议服务方每月出具服务费账单进行结算。

 

（3）       协议生效条件、生效时间、履行期限

本补充协议生效时间为2019年8月1日，有效期至2021年11月30日，与原协议的剩余履行期限一致。

 

四、交易的定价政策

 

本补充协议与原协议一致，按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

 

本补充协议与原协议一致，其服务内容和费用情况从监管要求和税务角度进行公允性和合理性分析及验证，以保证此交易符合关联交易管理、费用控制、关联交易申报和转让定价同期资料管理等相关法律法规与保险监管的要求。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）       决策的机构、时间、结论

本公司关联交易控制委员会于2019年7月26日审议并同意将签订上述补充协议的提案提交本公司董事会进行审批。

 

本公司董事会于2019年7月31日召开的第四届董事会第二十一次会议上审议并批准了该提案。

 

（2）       审议的方式和过程

本公司全体董事在上述董事会会议上对提案进行现场审议表决，关联董事回避，其余参会董事一致同意批准。

 

    本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。

 

美亚财产保险有限公司

日期：2019年10月15日