根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将本公司向上海亚美国际咨询有限公司（下称“亚美咨询”）统一采购健康增值服务而签订统一关联交易协议的有关信息披露如下：

 

一、交易对手情况

（1）关联方基本情况

亚美咨询系注册于中国上海的一家咨询类公司，其企业类型为有限责任公司（外国法人独资）。注册资本为：美元114万。统一社会信用代码为：91310000607328969H。经营范围包括：企业管理咨询、商务信息咨询（金融信息除外）、市场营销策划；电子产品、家用电器、体育器材、户外用品厨房用具、钟表及家具的延保服务和相关配套服务及相关的管理、咨询服务；办公设备租赁；以服务外包方式为客户提供数据处理业务；远程健康管理服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品、第一类医疗器械的批发和零售。

（2）与本公司关联关系说明

亚美咨询与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系，其全资股东为注册于新加坡的AIG APAC Holdings Pet. Ltd.。

 

二、关联交易类型及交易标的情况

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供服务类。此协议约定本公司向亚美咨询采购健康增值服务。

（2）交易标的基本情况

本公司与亚美咨询于2021年12月7日签订了《服务协议》，约定本公司向亚美咨询采购健康增值服务，包括但不限于24小时电话医生、二次诊疗、远程医疗顾问、就医绿通、质子重离子住院协调、院外靶向药直付等。服务期限从2021年10月1日至2022年9月30日，为期1年，并支付服务费。

 

三、交易协议的主要内容

（1） 交易价格

按照服务协议约定，亚美咨询对因提供服务而发生的费用及成本的基础上加成7.5%，向本公司收取服务费。

（2）交易结算方式

本协议交易结算方式按年度支付预付费，每季度按照实际发生开具发票。年终根据年初预付的费用和实际发生的金额，统一调整余额。

（3）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议生效时间为2021年10月1日，有效期至2022年9月30日。

 

四、交易的定价政策

本协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。按照现有的服务协议约定，是合理范围内的年度服务费定价。

 

五、交易决策及审议情况

（1）决策的机构、时间、结论

本公司关联交易管理办公室对关联交易初审后，由董事会关联交易控制委员会于2021年11月23日进行审议后，同意向董事会提交提案并建议批准。

本公司董事会于2021年11月28日通过决议，批准了董事会关联交易控制委员会提案。

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会召开电话现场会议，对关联交易的议案进行了审议。经关联交易控制委员会建议，我司全体董事通过通讯表决方式，一致同意批准提案。

 

六、其他需要披露的信息

本项交易将有利于本公司的长期业务发展及市场拓展，从而助力公司财务状况以及经营成果的改善和提高。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。

 

美亚财产保险有限公司

   日期：2021年12月23日